证券代码：603112         证券简称：华翔股份         公告编号：2025-006 转债代码：113637         转债简称：华翔转债                   山西华翔集团股份有限公司    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性证明 不祥紧要遗漏，并对其内容真实切性、准确性和完好性承担法律包袱。    要紧内容辅导：    ? 本次脱期的召募资金投资形势：抽象洽商可转债募投形势的执行程度、市 场环境变化等要素，拟将“机加工扩产升级及部件产业链蔓延形势”、“锻造产 线智能化升级与研发才能提高形势”达到预定可使用情景的日历由 2025 年头延 长至 2025 年 12 月。    ? 履行的圭臬：2025 年 1 月 24 日，山西华翔集团股份有限公司（以下简称 “公司”或“华翔股份”）召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第 二十一次会议，审议通过《对于部分可转债募投形势脱期的议案》，情愿公司将 “机加工扩产升级及部件产业链蔓延形势”、“锻造产线智能化升级与研发才能 提高形势”达到预定可使用情景的日历延长至 2025 年 12 月，保荐东谈主对此事项发 表了明确情愿的核查意见。根据《上海证券往来所股票上市功令》、《上海证券 往来所上市公司自律监管带领第 1 号——标准运作》、《上市公司监管带领第 2 号——上市公司召募资金惩办和使用的监管条目》等酌量法律法例的规矩，身手 项无需提交公司股东大会审议。    一、召募资金基本情况    经中国证券监督惩办委员会《对于核准山西华翔集团股份有限公司公开刊行 可转念公司债券的批复》（证监许可20213088 号）核准，公司获准向社会公众 公开刊行 8.00 亿元可转念公司债券，扣除承销及保荐费、审计及验资费、讼师 费、用于本次刊行的信息裸露费和刊行手续费等与本次刊行可转债平直酌量的外 部用度等用度盘算 13,489,284.90 元（不含税），骨子召募资金净额为东谈主民币 计师事务所（迥殊粗俗合股）对本次公司刊行的可转债召募资金的到位情况进行 了审验，并出具了天健验字【2021】3-81 号《考据薪金》。      根据关联法律、法例的条目，公司已对召募资金进行专户存储，并与保荐东谈主 国泰君安证券股份有限公司、存放召募资金的银行签署了《召募资金专户存储三 方监管契约》。      二、召募资金使用情况      根据《山西华翔集团股份有限公司公开刊行可转念公司债券召募阐述书》， 终结 2024 年 12 月 31 日，公司召募资金使用情况如下：                                                            单元：万元                    形势投资        召募资金承诺        召募资金累计        召募资金累 序号      形势称号                     总额          投资总额          参加金额         计参加程度       机加工扩产升级及部       件产业链蔓延形势       锻造产线智能化升级       与研发才能提高形势        盘算          85,050.33     78,651.07     60,721.68     -   注 1：以上召募资金累计参加金额未经审计，具体金额以公司年度召募资金存放与使用 情况的专项薪金记录金额为准；   注 2：上表中数值若出现总额与各分项数值之和余数不符，均为四舍五入所致。      三、募投形势脱期的具体情况及原因      （一）募投形势脱期的具体情况      公司荟萃当今募投形势的骨子施展情况，在形势执行主体、执行形式、召募 资金使用用途及投资鸿沟不发生变更的前提下，拟对下列募投形势达到预定可使 用情景的时辰进行诊疗，具体情况如下：                                原筹画达到预定可        脱期后形势达到预定可 序号          形势称号                                 使用情景日历           使用情景日历       机加工扩产升级及部件产业链延       伸形势       锻造产线智能化升级与研发才能       提高形势      （二）募投形势脱期的原因      自召募资金到位以来，公司积极鼓动募投形势竖立酌量职责，根据市集情况， 荟萃公司骨子产能竖立情况，审慎筹画召募资金的使用，终结 2024 年 12 月 31 日，公司募投形势有序完成坐褥开拓等基础设施的装配并参加坐褥，但仍有部分 产线尚未参加。形势脱期主要原因如下：   受宏不雅经济环境的抽象影响，该形势竖立初期酌量产线开拓采购谈判、合同 缔结程度合座慢于预期，供应商物流及东谈主员流动在一定程度上受限，难以实时开 展制造、运输及装配酌量职责，导致“机加工扩产升级及部件产业链蔓延形势” 和“锻造产线智能化升级与研发才能提高形势”在召募资金投资前期施展受到不 利影响。   公司机器开拓采购在与供应商缔结合同后，付款时点分为预支款、发货款、 验收款和质保款，在采购形势协作到商定时点支付相应比例货款，合同尾款及质 保金支付时辰周期较长，在形势开拓参加使用时酌量款项亦未沿途支付。同期， 为提高资金使用终结，公司事前通过银行承兑汇票和应收账款债权把柄支付募投 形势竖立款，后期再以召募资金赐与兑付。因此，召募资金支付时点晚于召募资 金笃定使用时点，召募资金骨子支拨程度略晚于募投形势骨子执行程度。   酌量募投形势于筹画时基于彼时市集外部环境和里面坐褥策划情况经过充 分论证。形势执行初期募投形势执行受宏不雅环境原因际遇不利影响，但跟着宏不雅 经济环境的好转和下流市集的快速回暖，公司本着抢抓市集机遇、有用限度风险、 幸免低效参加、提高召募资金使用终结的原则，优先鼓动保险召募资金投资收益 水平“机加工扩产升级及部件产业链蔓延形势”执行，“锻造产线智能化升级与 研发才能提高形势”主要为酌量产线系统的智能化升级以及锻造工艺研发和优化 招架直产生经济效益，该形势执行鼓动相对放缓。   基于上述原因，公司根据募投形势的骨子施展，拟将“机加工扩产升级及部 件产业链蔓延形势”、“锻造产线智能化升级与研发才能提高形势”达到预定可 使用情景的日历由 2025 年头延长至 2025 年 12 月。   四、部分募投形势再行论证的情况   根据《上海证券往来所上市公司自律监管带领第 1 号——标准运作》等酌量 规矩：进步最近一次召募资金投资筹画的完成期限且召募资金参加金额未达到相 关筹画金额 50%的，上市公司应当对该形势的可行性、展望收益等再行进行论证， 决定是否持续执行该形势。因此，公司对“锻造产线智能化升级与研发才能提高 形势”进行了再行论证，具体情况如下：   （一）形势竖立的必要性和可行性分析   在制造业深度变革确当下，智能化转型已成为企业发展的中枢驱能源。单纯 依赖东谈主工西席分析家具坐褥过程信息，已无法猖獗制造业企业日益增长的精确化 惩办需求。借助先进的智能分析系统，企业能全地点、精确地把控坐褥各模范的 关键见识，已毕对坐褥历程的全地点监控与惩办，进而大幅提高快速反馈市集变 化的才能。锻造行业正朝着大型化、轻量化、精确化、智能化、数字化及清洁化 地点稳步迈进。本形势积极得当这一趋势，详细贴合智能化发展潮水。   本形势能进一步保险铸件家具的高质地坐褥，权贵提高公司的家具抽象管控 才能。执行后，公司家具性量和良品率有望进一步高涨，有助于在浓烈的行业竞 争中占据更有意地位。   锻造行业波及多学科、多领域常识与时代，坐褥时代各类，工艺复杂，在金 属熔真金不怕火、模子制造、浇注凝固和脱模算帐等模范，王人对企业时代实力条目颇高。 公司恒久对持时代与研发的自主更正，秉持更正脱手发展理念，构建了科学、高 效、合理的研发体系。公司领有一批西席丰富的时代东谈主才，他们在行业内积蓄了 深厚的时代底蕴和践诺西席。当今，公司已掌持多项先进工艺方法和坐褥时代， 能根据现存客户各类化需求，高效研发各类定制化家具，展现出较强的自主更正 以及家具和时代快速更新才能。是以，公司在时代研发实力和研发东谈主才储备方面 基础坚实，足以保险本次时代纠正与研发升级形势凯旋执行，形势竖立具备充分 的时代可行性。   （二）形势经济效益测算   “锻造产线智能化升级与研发才能提高形势”主要为酌量产线系统的智能化 升级以及锻造工艺研发和优化，招架直产生经济效益，不波及经济效益测算。在 后续执行过程中，公司将持续关怀酌量策划环境变化，合理安排该形势投资程度。    （三）形势再行论证的终结    公司觉得“锻造产线智能化升级与研发才能提高形势”相宜公司政策筹画， 仍然具备投资的必要性和可行性，因此公司将持续执行该形势筹画，并延长执行 期限至 2025 年 12 月。    五、保险脱期后依期完成的酌量措施    终结当今，公司不存在影响召募资金使用筹画平日进行的情形。公司将实时 关怀上述募投形势的施展情况，在抽象洽商外部市集环境、公司骨子情况等前提 下，积极融合东谈主力、物力等资源的设置，保险募投形势依期完成。    六、本次募投形势脱期对公司的影响    公司本次对部分募投形势脱期是公司根据形势骨子情况作念出的审慎决定，仅 波及形势程度的变化，不波及形势投资内容、投资用途、投资总额、执行主体的 变化，未改变或变相改变召募资金投向，不存在毁伤公司及股东利益的情形，符 合中国证监会及上海证券往来所对于上市公司召募资金惩办的酌量规矩。形势延 期不会对公司的坐褥策划形成不利影响，有意于公司的永恒发展。    七、本次事项的审议圭臬    （一）董事会审议情况 于部分可转债募投形势脱期的议案》，经过抽象洽商，情愿将“机加工扩产升级 及部件产业链蔓延形势”、“锻造产线智能化升级与研发才能提高形势”达到预 定可使用情景的日历延长至 2025 年 12 月。身手项无需提交公司股东大会审议。    （二）监事会意见 于部分可转债募投形势脱期的议案》，监事会觉得：公司将部分可转债募投形势 脱期是根据形势的骨子情况而作出的严慎决定，不会对公司的平日策划产生不利 影响，不存在改变或变相改变召募资金投向和毁伤股东利益的情形，不存在违抗 中国证监会、上海证券往来所对于上市公司召募资金使用关联规矩的情形。因此， 监事会情愿本次公司对部分可转债募投形势脱期的事项。    （三）保荐东谈主核查意见    经核查，保荐东谈主觉得：华翔股份本次部分募投形势脱期事项系基于外部市集 环境存在的多方面不笃定要素并荟萃自己骨子坐褥策划情况作出的审慎决定，不 波及形势执行主体、执行形式、召募资金投资金额的变更，不存在变相改变召募 资金用途和毁伤股东利益的情况，亦不存在违纪使用召募资金的情形，公司经重 新论证觉得“锻造产线智能化升级与研发才能提高形势”仍然具备投资的必要性 和可行性，持续执行上述形势不会对公司的平日策划形成紧要不利影响，相宜公 司的恒久发展筹画。根据《上海证券往来所上市公司自律监管带领第 1 号——规 范运作》等条目，公司履行了必要的里面审批圭臬，公司董事会、监事会依然审 议通过该事项。本保荐东谈主对华翔股份部分募投形势脱期事项无异议。   特此公告。                     山西华翔集团股份有限公司董事会